В список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который ведет Банк России, попали 9 организаций нашего региона, сообщает пресс-служба Отделения по Костромской области Главного управления ЦБ РФ.
Из них 8 организаций имеют признаки нелегального кредитора (лжеломбард, псевдопотребительский кооператив, нелегальные микрокредитные компании) и одна - финансовой пирамиды. Вся информация о них передана в прокуратуру, МВД, ФАС и другие уполномоченные органы.
Компании с признаками нелегальной финансовой деятельности регулятор выявляет при помощи собственной системы мониторинга, а также получает данные о них из поступающих жалоб и обращений граждан.
Список таких организаций Банк России публикует с июня прошлого года и ежедневно обновляет у себя на сайте, чтобы оперативно предостеречь людей от взаимодействия с недобросовестными участниками финансового рынка. Сейчас в списке значится более 5,5 тысячи организаций с признаками нелегальных кредиторов, финансовых пирамид и нелегальных участников рынка ценных бумаг.
«Многие нелегальные кредиторы и финансовые пирамиды не имеют фактической привязки к определенному региону, они действуют в сети Интернет. А это значит, опасность столкнуться с «черным кредитором» или попасться на крючок финансовой пирамиды для костромичей всегда остается. Есть нелегальные кредиторы, которые могут быть зарегистрированы в других регионах, но рекламируют свои услуги по всему Рунету, привлекают новых клиентов в социальных сетях и мессенджерах, - предостерегает управляющий Отделением Кострома Банка России Алексей Рыбаченок. - Поэтому важно всегда сохранять бдительность. Прежде, чем обратиться в финансовую организацию обязательно проверьте ее легальность. Справочник легальных финансовых организаций есть на сайте регулятора. И убедитесь, что выбранной вами компании нет в Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке».